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【外贸预警】东欧吉普赛买家系列诈骗风险预警

2018-02-24   来源:  家纺协会   点击: 
      自2008年起,中国信保开始接到吉普赛买家提货后消失的诈骗案件。自2016年起,此类案件在欧洲尤其是巴尔干半岛地区大幅增长,并且已从希腊和保加利亚开始逐渐转移至瑞典、荷兰、英国、法国、意大利和一些其它欧洲国家。
      目前,我们共收到涉及吉普赛买家诈骗的案件逾170件,金额累计高达2千万美金。
吉普赛买家诈骗手段
      通常情况下,吉普赛系列诈骗案中的买家会以赊销(OA)、承诺付款交单(DP)或承兑交单(DA)的方式向出口企业订货。货到后会以现金流紧张、产品滞销等各种理由,要求在未付款的情况下取走货物,随即消失。亦或趁人之危,以第三方公司名义低价收购滞港货物。
吉普赛买家主要采购产品
      买家一般主要倾向采购在黑市、集市上或小店里易于销售的物品,如鞋帽、衣服、五金工具等生活用品。有时也会采购农具机械、柴油发电机、抽水泵一类的生产用品,并在按要求付完定金,取走货物后消失。
吉普赛买家主要采购途径
      在大多数案件中,买家往往通过展会结识出口企业,尤其是境外小型展会。在展会这种面对面交流撮合模式下,供应商和采购商都会放松警惕,双方达成交易的可能性提高,这就给了居心不良的“买家”实施诈骗的机会。尤其是吉普赛买家往往通过对采购人员的商务包装、礼仪培训,以豪华的衣着、大方的宴请、热情的交流来迎合中国供应商的好感。趁参展企业放松警惕,他们提出较优惠的采购条件,达成初步意向。展会结束后,他们会及时联系企业备货,等到货物备好,买家就会要求放账交易。此时,国内企业已投入成本,大概率会同意,只要货物到港,买家马上失联,国内企业的损失无法挽回。
吉普赛买家主要诈骗情景
      1、冒用保加利亚的大型进口商名义下单,并指示出口企业向中国信保申请该大型进口商的限额。买家通过gmail,yahoo等邮箱,将伪造签字和盖章的合同文件发给出口企业,并直接在合同中约定了货发第三方城市。
(注:在保加利亚注册公司的流程非常简单,且可以注册与其它公司名称相似的新公司)
      2、买家以DA或DP等较为保守的支付方式下单,在货物到港后,以现金流不足等原因,要求出口企业先放货再付款。如出口企业轻信买家编造的借口,买家提货后随即消失;如出口企业拒绝放货,买家往往在滞港数周之后,以第三方公司的名义接洽出口企业,抓住出口企业担忧滞港费用攀升、急于寻找下家接手货物的心态,以赊账或极低预付款的手段骗取滞港货物,并随即消失。买家为拖延付款、骗取货物常用术语如下:
• “Our largest client cancelled the orders, so we did not receive the funds to pay you”,
• “Our bank refuses to provide the loan they promised us”,
• “There is a financial crisis and we are not able to make payment unless we sell the
goods to our clients first”.
• “This has never happened to us before, please trust us”
吉普赛买家主要来源地区
      保加利亚,买家主要来自城市:Sofia, Blagoevgrad, Plovdiv, Petrich and Sandanski
希腊,买家主要来自城市:Kato Achaia,Thessaloniki,Piraeus
吉普赛买家家族姓氏汇总
      中国信保海外渠道经过多年深度勘察后发现,吉普赛系列诈骗案件中,买家往往以家族为纽带,实行团伙诈骗,其作案手段、分工方式已趋近于欧洲历史上著名的黑手党家族“Neapolitan Camorra”。经过我们多年以来的不懈努力,我们将涉案吉普赛买家的家族姓氏汇总如下:
- Piperi- Papargiris- Nikolaidi- Kamparas- Procopio- Veselinov- Parali- Georgios- Chounas- Kambouris- Kambara- Batzali- Ioanna- Mitakidis
吉普赛买家诈骗风险防范建议
      1.对于主动询盘的巴尔干半岛地区(希腊、保加利亚等)买方提高警惕,多种方式比对买方公司邮箱、电话及经营范围;
      2.对于新客户,控制交易规模并索取部分定金,坚持要求对方用公司账户付出定金,借此核实身份。
      海宁市家纺产品外贸壁垒服务点提醒,请谨慎防范东欧吉普赛买家系列诈骗案件,避免造成不必要的损失。(信息来源:中国信保上海分公司

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